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随着技术升级和监管加强 公安机关对银行卡管控越来越严格 对洗钱犯罪的打击力度越来越大 涉诈资金很容易被止付冻结 然而 诈骗分子实施诈骗洗钱的手法 也在不断演变升级 从传统的线上转账转变为 “线上诈骗+线下取现”的模式 来转移涉诈资金 在刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等电诈案件中，诈骗分子通常在获取受害人信任后，以各种理由诱导受害人进行线下取现、购买黄金或其它易变现的贵重物品等操作，再通过跑腿、网约车、快递等方式将现金或财物直接交付给指定人员，甚至让受害人把现金藏到某个没有监控的地方，再派人取走，以此逃避资金监管和侦查打击。此类手法较线上转账而言，更加具有隐蔽性和迷惑性。 多地出现受害人被骗后，取出大额现金送至骗子指定的地方，后被对方安排人员拿走。 这些取现人员大多佩戴口罩、墨镜，遮挡面部，让人难以看清对方的真实面貌。 2025年3月，张某遭遇虚假投资理财诈骗，被对方拉进一个炒股QQ群，并下载注册了某投资APP，看到账户盈利后，按照对方要求，先后四次取现50余万，送到指定地点后，一名年轻男子戴着口罩、帽子到场将现金取走。 2025年6月底，庄女士遭遇冒充公检法诈骗，对方以其涉嫌洗钱犯罪为由，让其取现交给所谓的“国家鉴定中心”。庄女士按照对方要求，将取出的33万元送至乡镇医院南墙，后被一名背着双肩包的中年男子取走。 另外，送钱的地点五花八门，大多是避开监控的地点，比如农村路口的旱厕、田野里的涵洞，甚至是指挥无人机到风景区。 1.不要轻信网上“零基础”“零投入”“稳赚不赔”的话术，对于不合常规的高额利润交易要保持警惕，这很有可能是诈骗分子精心构建的套路陷阱！ 2.不要点击陌生链接、不要下载、点击不安全的APP，不盲目转账和现金交易。 3.以各种理由，要求将现金或购买黄金、购物卡、手机、平板等贵重物品，通过网约车、跑腿、快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗！
转载声明：本文转载自徐州警方
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发表于 2025-7-17 09:03
