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[丰县新闻] 各商户注意,丰县警方紧急提醒!

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管理员

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发表于 2024-3-1 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏

请广大商户注意








近期,我县发生多起电信网络诈骗,诈骗分子利用花店、蛋糕店、彩票店、金店等行业,以下大额订单的方式进行洗钱,请各商户高度警惕,勿入电信诈骗新型洗钱骗局!!!


注意看

真实案例一

某电脑店商家收到陌生好友微信,称想购买20多张电脑显卡,并支付了500元定金。两天后,对方让商家提供银行账号,很快商家便收到5万元的转账。几天后,商家却收到银行卡被冻结的短信,查询后发现,银行卡因涉嫌洗钱被公安机关冻结。

真实案例二

某花店到一笔特殊的订单:一名男子准备在鲜花上放3万元现金,加上260元的手工费,一共向花店支付了30260元。老板在仔细确认钱到账后,便去银行取钱,并按照对方的要求制作“礼盒”。但是几天后,花店老板却收到银行卡被冻结的短信。查询后发现,银行卡因涉嫌洗钱被公安机关冻结,花店老板仔细回想后,才想起了这笔特殊的订单。

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各种实体店遇到的洗钱套路,都是骗子利用了老板的逐利心理。近年来生意难做,每个老板都想要“做成每一笔生意”,看到生意上门后,又很快收到了钱,一般钱到账后,老板们的警惕性几乎为零。而生意人又很在意诚信,遇到比较爽快的客户,绝大数老板都会想着维护好关系,尽力尽快按照对方要求办成事,无形中又加速了洗钱的速度。

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如何有效防范实体店洗钱套路:

1、店内尽可能安装视频监控以备不时之需。

2、如果客户进行过一定的伪装,比如戴着帽子和口罩的人,可以想办法让其去掉口罩和伪装,并且引导到最佳的位置让你的监控能够拍摄到对方清晰的面部信息。

3、如果是年轻的客户,并且举止怪异,东张西望,或者外地口音的客户,请务必提高警惕。

4、银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别。

5、凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心甄别核实。

6、尽可能留下可疑客户的多种联系方式,比如微信、支付宝、电话号等。

7、最管用的方法就是主动学习防骗知识,提高自身的防骗意识!

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请广大商户注意,在接受陌生网络或电话订单时一定要谨慎,规范收款流程,尤其注意大额订单,切莫轻易提供自己的银行账户或收款二维码帮助收款、转账、提现,切莫贪一时小利,无端卷入“洗钱风暴”。



▐ 来源反诈中心

▐ 编辑:张   森  潘   蒙

▐ 审核:许 影

▐ 审签:刘法章

转载声明:本文转载自丰县公安微警务


工作时间8:00-17:30紧急情况请微信(18451588186)留言等待处理!如需进论坛微信官方群,添加时注明“进群”字样

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常住居民

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发表于 2024-3-1 08:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
说的不明不白,商户怎么判断是否洗钱???!!!
发表于 2024-3-1 08:47 | 显示全部楼层 | 来自江苏
正经来钱的路子就是不走
好想吃火锅

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特邀嘉宾

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发表于 2024-3-1 09:01 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
不好判断啊!

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搬砖工人

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发表于 2024-3-1 09:02 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
两个案例我还真没看出什么不对

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小有成就

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发表于 2024-3-1 09:13 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
希望以后只使用数字人民币和纸币人民币进行日常交易!数字人民币要具有强大的异常交易自检功能,数字人民币对网络诈骗洗钱要有自保锁帐功能!以前广泛使用纸质人民币时,遇到假钱时,顶多损失几百元钱,损失上千元那都是验钱水平太差啦!!!遇到小偷被偷损失也有限不会太多!现在网络小偷可骗钱害人命啦!!!瞬间可让人家庭破产,负债累累,简直是杀人于无形,被骗的让人压力山大,生存无法保障!难道网络没有过滤功能?应该发明网络净网器,对于危险网络区域实施过滤!就像净水机一样,实施几级滤芯过滤,定期升级滤芯!

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发表于 2024-3-1 12:00 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
看好自己钱袋子

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发表于 2024-3-1 13:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
谢谢分享

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发表于 2024-3-1 14:37 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
现在管理的很严格
发表于 2024-3-1 15:44 | 显示全部楼层 | 来自江苏
挣钱不易 大家擦亮眼睛

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发表于 2024-3-1 21:41 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
太难了

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发表于 2024-3-1 22:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
这两个案例看不出有什么洗钱的问题。如果是有人一次买十箱酒算不算洗钱呢。
发表于 2024-3-1 23:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕

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发表于 2024-3-3 05:29 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
看好自己的钱袋子

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发表于 2024-3-3 05:31 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
挣钱不易,大家擦亮眼睛
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