各商户注意，丰县警方紧急提醒！

社区管理

请广大商户注意

近期，我县发生多起电信网络诈骗，诈骗分子利用花店、蛋糕店、彩票店、金店等行业，以下大额订单的方式进行洗钱，请各商户高度警惕，勿入电信诈骗新型洗钱骗局！！！

注意看

真实案例一

某电脑店商家收到陌生好友微信，称想购买20多张电脑显卡，并支付了500元定金。两天后，对方让商家提供银行账号，很快商家便收到5万元的转账。几天后，商家却收到银行卡被冻结的短信，查询后发现，银行卡因涉嫌洗钱被公安机关冻结。

真实案例二

某花店接到一笔特殊的订单：一名男子准备在鲜花上放3万元现金，加上260元的手工费，一共向花店支付了30260元。老板在仔细确认钱到账后，便去银行取钱，并按照对方的要求制作“礼盒”。但是几天后，花店老板却收到银行卡被冻结的短信。查询后发现，银行卡因涉嫌洗钱被公安机关冻结，花店老板仔细回想后，才想起了这笔特殊的订单。

各种实体店遇到的洗钱套路，都是骗子利用了老板的逐利心理。近年来生意难做，每个老板都想要“做成每一笔生意”，看到生意上门后，又很快收到了钱，一般钱到账后，老板们的警惕性几乎为零。而生意人又很在意诚信，遇到比较爽快的客户，绝大数老板都会想着维护好关系，尽力尽快按照对方要求办成事，无形中又加速了洗钱的速度。

如何有效防范实体店洗钱套路:

1、店内尽可能安装视频监控以备不时之需。

2、如果客户进行过一定的伪装，比如戴着帽子和口罩的人，可以想办法让其去掉口罩和伪装，并且引导到最佳的位置让你的监控能够拍摄到对方清晰的面部信息。

3、如果是年轻的客户，并且举止怪异，东张西望，或者外地口音的客户，请务必提高警惕。

4、银行遇到预约取现的情况，尤其是外地人和年轻人预约取现的，务必要注意查看资金流水，务必要问清资金来源，如有异常请及时联系反诈中心甄别。

5、凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系反诈中心甄别核实。

6、尽可能留下可疑客户的多种联系方式，比如微信、支付宝、电话号等。

7、最管用的方法就是主动学习防骗知识，提高自身的防骗意识!

请广大商户注意，在接受陌生网络或电话订单时一定要谨慎，规范收款流程，尤其注意大额订单，切莫轻易提供自己的银行账户或收款二维码帮助收款、转账、提现，切莫贪一时小利，无端卷入“洗钱风暴”。

▐ 来源：反诈中心

▐ 编辑：张   森  潘   蒙

▐ 审核：许　影

▐ 审签：刘法章

转载声明：本文转载自丰县公安微警务

slf

说的不明不白，商户怎么判断是否洗钱？？？！！！

每一年都要进步

正经来钱的路子就是不走

西环路

不好判断啊！

吃榴莲群众

两个案例我还真没看出什么不对

温馨港湾至德轩

希望以后只使用数字人民币和纸币人民币进行日常交易！数字人民币要具有强大的异常交易自检功能，数字人民币对网络诈骗洗钱要有自保锁帐功能！以前广泛使用纸质人民币时，遇到假钱时，顶多损失几百元钱，损失上千元那都是验钱水平太差啦！！！遇到小偷被偷损失也有限不会太多！现在网络小偷可骗钱害人命啦！！！瞬间可让人家庭破产，负债累累，简直是杀人于无形，被骗的让人压力山大，生存无法保障！难道网络没有过滤功能？应该发明网络净网器，对于危险网络区域实施过滤！就像净水机一样，实施几级滤芯过滤，定期升级滤芯！

励…心

看好自己钱袋子

一只眠羊~

谢谢分享

我的秋天

现在管理的很严格

大米小米绿豆

挣钱不易 大家擦亮眼睛

可爱草莓酱

太难了

浪淘沙SJL

这两个案例看不出有什么洗钱的问题。如果是有人一次买十箱酒算不算洗钱呢。

不要麻辣只要烫

提高警惕

《保持沉默》

看好自己的钱袋子

《保持沉默》

挣钱不易，大家擦亮眼睛