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近日，睢宁县局反诈中心收到预警：一账号有异常大额进账！县局反诈中心经过侦查，发现该笔资金涉嫌诈骗。通过联系当地公安得知，浙江温州的某企业财务人员在网上被人冒充领导诈骗，将此笔款项汇入涉诈账户内。随后在多方工作下，涉诈账户被冻结，帮助该企业保住了260万元，避免了重大损失。
诈骗犯罪分子往往瞄准时机，利用某些企业财务制度漏洞，冒充老板通过微信、QQ等通讯软件发布转账指令。所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定，对外转账没有当面或电话向老板再次确认，或者公司未能制定双人财务把关制度，给犯罪分子留有可乘之机。 据当事人介绍，2月，有人以外地分公司员工名义建了一个QQ群，并把公司新来的会计拉进来群里，群里“老板”以客户需要钱为由，让会计向指定银行账户转账62万元。徐某收到银行账户的转账短信提醒后，立刻向会计询问转账原因，才发现有人冒充他的事。徐某意识到遭遇了诈骗，于是立即报警。沛县县局龙固派出所民警在了解案情后，马上把涉诈账户反馈县局反诈中心进行止付，仅耗时10分钟成功挽损62万元。广大公司企业转账汇款要提高风险防范意识，对于涉及到借钱、汇款等信息，特别是大额转账、实时到账，务必要和公司负责人当面或者电话确认，并严格遵守公司财务规定，履行相关手续，一旦发现被骗，请立即拨打110报警。 王先生（化名）于通过QQ交友，对方声称自己是单身女性，两人相谈甚欢，随后视频聊天时头脑一热，脱衣裸聊……岂料对方随后变脸，声称已经盗取了王某的个人隐私信息，并以公开隐私等言论对王某进行敲诈勒索，王某按照对方要求多次转账，被对方骗取近70万。但对方仍不满意，多次敲诈之下，王某精疲力尽，最终选择报警。接警后，公交分局高铁站派出所办案民警从资金流水、银行卡号、QQ账号等信息开展详细分析、细致对比，发现线索。随后民警远赴长春将犯罪嫌疑人成功抓获，并追回部分被诈骗的资金。要切实加强自身防范意识，不要随意添加陌生好友，不随意下载安装陌生软件。如遇到类似泄露个人隐私信息敲诈勒索发生时，一定要冷静分析，不用害怕。保存好所有相关聊天记录，立即报警！ “千万”不要轻信！ “千万”不要裸聊！ “千万”不要转账！ 时刻保持清醒的头脑， 在网络上涉及金钱的， 一定要谨慎谨慎再谨慎！
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发表于 2023-4-25 08:44
发表于 2023-4-25 09:15
