@丰县商户，接到这种“神秘订单”要多留个心眼……

社区助手

商家们

有人微信向你订购外卖

后称自己支付宝或微信无法转账

且家人住院急需用钱

转一笔钱到你的银行卡账户

让你帮忙用支付宝或微信转账

这个忙你帮还是不帮呢

一顿操作下来店主看似没有任何损失

殊不知这种助人为乐的“走账”

正是骗子设置的“洗钱”圈套

真实案例

丰县餐饮店李老板接到订餐电话，需要送到某小区11号楼，并强调小孩在写作业不要敲门放下就好，随后通过支付宝付款。

第二天，对方再次联系李老板下单，还是要求直接放门口，李某发现昨日送来的饭菜并没有取走，这位“顾客”在下单的同时给李某发消息，声称家人生病就医急需用钱，但银行卡转账限额，并发了家人生病住院的图片和转账截图，请李某帮忙转账给家人，给正在抢救的叔叔交医药费，热心的李某分三次转账2万余元。

随后，李某发现银行卡提示异常被冻结。事后，他从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人，李某的银行账户因此被依法冻结。

案例中商户经营者在无形当中成为诈骗分子的“洗钱工具”，导致自己名下的银行账户被冻结。

套路解析

1

电话联系添加微信

案犯通过网络途径获取商户联系电话，并以订餐支付费用为由，添加老板或工作人员微信。

2

支付订单获取信任

微信下单并支付外卖费用后，要求送餐至小区门口、楼道入口等公共区域，着重要求不送餐入户。

3

寻找借口帮忙转账

隔天，案犯再次通过微信下单，并以支付宝/微信转账限额为由向商户索取银行卡号，随即又以“家属动手术，急需通过支付宝/微信转账”等为由，要求向商户老板或工作人员的银行卡转账，待收到转账款项后再通过支付宝/微信将资金转回给案犯提供的收款二维码。

警方提醒

一、遇到让你提供银行账户帮忙转账的，请提高警惕，避免误入骗局。

二、不要随意相信陌生人，向他人提供自己的银行账户，更不要使用自己的银行账户为他人取款或转账，避免成为洗钱“工具人”。

转载声明：本文转载自丰县公安微警务