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[丰县新闻] 餐饮店老板注意啦!警惕网络订餐类电诈“洗钱”新手段

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发表于 2025-4-16 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏

各位商家

当你的“顾客”在微信上

称家人生病急需用钱

但银行卡转账限额

注意了!!!

这种忙千万不要帮

一不留神就会成为帮助

诈骗分子洗钱的“工具人”
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真实案例
丰县某餐饮店陈老板接到陌生来电,对方表示要订餐,后陈老板添加对方微信发送菜单,支付完饭钱后,对方要求店家配送至指定地点,第二天也是如此。

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这一次付款时,对方以家中亲人突发疾病急需手术,但支付宝和微信限额无法转账为由,让陈先生使用银行卡协助转账,并提供了自己家人生病住院的图片以及聊天记录。陈老板信以为真,等收到钱后,通过微信转至对方提供的支付宝收款码中,随后,发现银行卡提示异常被冻结。

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事后陈老板从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,他的银行账户因此被依法冻结。

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套路解析
1
电话联系添加微信


不法分子通过网络途径获取商户联系电话,并以订餐支付费用为由,添加老板或工作人员微信。

2
支付订单获取信任


微信下单并支付外卖费用后,要求送餐至小区门口、楼道入口等公共区域,着重要求不送餐入户。

3
寻找借口帮忙转账


通过多次订餐,待商户建立信任后,不法分子会以支付宝、微信转账限额为由向商户索取银行卡号,随即又以“家属动手术”,急需用钱为由,要求向商户老板或工作人员的银行卡转账,待收到转账款项后再将资金转回给不法分子提供的收款二维码。

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警方提醒

一、陌生客户要警惕:对于主动添加微信的陌生客户,尤其是提出“代收款”等要求的,一定要提高警惕,核实对方身份;

二、银行卡勿外借:切勿将银行卡、身份证等重要信息提供给陌生人,避免被不法分子利用;

三、转账汇款要谨慎:对于任何理由的转账汇款要求,都要再三确认,切勿轻信他人,避免财产损失;

四、及时报警:如遇可疑情况,请立即拨打110报警,或向派出所咨询。


转载声明:本文转载自丰县公安微警务


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