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丰县人千万要注意:新型套路,很容易入的陷阱!

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发表于 2024-4-22 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏

“只要商场代购商品,

就能日结资金?”

大学生因找兼职赚零花钱

却成了“洗钱工具人”

近日

此类案件多发

大学生们请警惕!


事情经过

4月6日

大学生小美(化名)在某公众号上

看到招聘“商场采购员”的兼职广告

只需要在商场“代购”化妆品和护肤品

就能拿到日薪300元的报酬

还能包早午餐

看到这些诱人的条件后

小美立即添加对方了解工作内容

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“周经理”告诉小美

他们是一个“代购”公司

采购款会事先打到小美账户上

需要小美带上银行卡和身份证

去银行取出现金再按要求到商场采购

全程有工作人员“张经理”带教

小美只需配合就行

次日一早

小美和“张经理”到约定地点碰头

对方表示采购资金

已经打到小美银行账户上了

小美一查账户果然有资金进账

随后两人打车来到银行取款

小美通过柜台和ATM机

一共帮对方取现15万元

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小美将“采购款”交给“张经理”后

对方“大方”地给了她1500元

远高于之前约定的日薪

随后,对方以“今日缺货”为由

让她先回去等采购通知

小美没等到“张经理”的通知

却等来了民警


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以可观的日结报酬为幌子

吸引有就业需求的大学生

实则诱骗大学生提供银行卡、身份证

进行“跑分洗钱”

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目前,案件正在进一步办理中。


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“两卡”和“跑分”

什么是“两卡”

“两卡”指的是电话卡和银行卡。

电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,还包括物联网卡。

银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。

什么是“跑分”

所谓“跑分”,是不法分子自建平台,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,帮助其进行“洗钱”的活动,危害巨大。

“跑分”的危害

1.不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。

2.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为,但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险,影响个人征信。

4.“跑分”隐蔽性强,迷惑性强,操作简单,甚至吸引了很多青少年参与其中。

普法课堂

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

第三十一条 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。

小苏提醒

不要轻信高额报酬的兼职

很可能陷入“洗钱”陷阱

或者遭遇电信网络诈骗

不要随意出租出售银行卡、电话卡

必须保持警惕、提高防范意识

避免成为不法分子的帮凶

来源:徐州网警

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发表于 2024-4-22 19:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自四川
现在的骗子很多

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发表于 2024-4-22 19:35 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自四川
希望警方加大打击力度

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发表于 2024-4-22 19:37 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
骗子无处不在
发表于 2024-4-22 23:37 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
必须保持警惕、提高防范意识

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发表于 2024-4-23 07:29 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自新疆
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不占便宜,不点链接,谨防上当

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发表于 2024-4-23 10:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
谨防上当受骗。

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发表于 2024-4-23 11:13 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
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发表于 2024-4-23 14:47 | 显示全部楼层 | 来自江苏
骗子无处不在呀

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发表于 2024-4-23 15:00 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕 搽亮双眼

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发表于 2024-4-26 21:01 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自四川
现在的骗子很多

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发表于 2024-5-8 22:10 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自四川
这骗子防不胜防。
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