现在诈骗分子转移不法资金愈发困难，因黄金、香烟、手机等物品具有“价格高、易出手”特点，一些诈骗分子便打起了“以物洗钱”的主意。
此类洗钱犯罪过程：
（一）发布购买指令：上游犯罪分子在网上添加商铺微信，让商铺提供银行卡并向卡里转诈骗款，购买店内商品；
（二）网上寻找“跑腿”：上游犯罪分子通过网上寻找“跑腿”去店内取货；
（三）黑市交易变现：上游犯罪分子安排下一环节人员到指定位置收取货品，并送到黑市进行交易变现。最终将违法犯罪所得流入店铺，至此完成涉案资金的转移。
黄金店、烟酒店、鲜花店、蛋糕店等各类实体商家需要提高警惕，突遇到“大订单”时，尽量了解清楚对方身份、资金来源等信息，谨慎接单。
▐ 审核：许 影
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发表于 2024-1-10 18:09
发表于 2024-1-10 18:47
