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[丰县新闻] 致丰县各大商铺的一封信

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发表于 2024-1-10 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏


Letter

商家

防诈骗

致全县各大商铺的一封信

各位商铺店主:

近期,我县发生多起利用跑腿服务的方式,以取现、购物等名义实施诈骗的案件,对人民群众的财产安全造成威胁。这是当前电信网络诈骗犯罪团伙采取的一种新型的洗钱方式,对于诈骗得来的赃款,犯罪分子利用商铺内实物高价值、匿名购买、流动性强等特点,将其作为洗钱工具。

1


真实案例

丰县某黄金专卖店店主收到陌生微信添加,一个自称“陈总”的客户通过微信联系其购买黄金,让店主提供其银行账户,表示让财务进行打款,很快,该店主的账户收到3万元转账。后对方联系跑腿前往店内拿黄金。因该3万元系诈骗赃款,该店主的银行账户被公安机关依法冻结。

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2


真实案例

丰县某手机专卖店店主接到陌生电话,称订购6台手机,并向店主的银行卡内直接转账支付了5万元,后对方叫了跑腿从店里将手机拿走。因该5万元系诈骗赃款,该店主的银行账户被公安机关依法冻结。

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3


真实案例

丰县某烟酒超市店主接到陌生电话,称要订购10条软九五香烟,向其银行卡支付了4万元,并多转了3万元让店主帮忙取现,要求店主将烟和3万元现金一起送到指定位置。因该7万元系诈骗赃款,该店主的银行账户被公安机关依法冻结。

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4


真实案例

丰县某花店店主收到陌生微信好友添加,并发了几张花束成品图,要求花店将人民币包成花束,并向该店主的银行卡支付了3万元,后叫了跑腿把花束拿走。因该3万元系诈骗赃款,该店主的银行账户被公安机关依法冻结。

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套 路 分 析


现在诈骗分子转移不法资金愈发困难,因黄金、香烟、手机等物品具有“价格高、易出手”特点,一些诈骗分子便打起了“以物洗钱”的主意。

此类洗钱犯罪过程:

(一)发布购买指令:上游犯罪分子在网上添加商铺微信,让商铺提供银行卡并向卡里转诈骗款,购买店内商品;

(二)网上寻找“跑腿”:上游犯罪分子通过网上寻找“跑腿”去店内取货;

(三)黑市交易变现:上游犯罪分子安排下一环节人员到指定位置收取货品,并送到黑市进行交易变现。最终将违法犯罪所得流入店铺,至此完成涉案资金的转移。

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黄金店、烟酒店、鲜花店、蛋糕店等各类实体商家需要提高警惕,突遇到“大订单”时,尽量了解清楚对方身份、资金来源等信息,谨慎接单。



▐ 来源反诈中心

▐ 编辑:张   森  潘   蒙

▐ 审核:许 影

▐ 审签:刘法章

转载声明:本文转载自丰县公安微警务


发表于 2024-1-10 18:47 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
谨慎接单
发表于 2024-1-10 19:58 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
时刻小心骗子。
发表于 2024-1-10 20:02 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕
发表于 2024-1-11 05:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕,谨防炸骗。
发表于 2024-1-11 05:54 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕,谨慎接单。
发表于 2024-1-11 07:47 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
都是想洗钱的
发表于 2024-1-11 07:47 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
大家要谨慎 不要中计
发表于 2024-1-11 08:23 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕
发表于 2024-1-11 08:36 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕,谨防上当受骗!
发表于 2024-1-11 12:33 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
时刻提高警惕
发表于 2024-1-11 13:32 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕
发表于 2024-1-11 14:11 | 显示全部楼层 | 来自江苏
年底了 要提高警惕
发表于 2024-1-11 14:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
防止诈骗。
发表于 2024-1-11 15:57 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
提高警惕
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