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买卖“两卡”是犯罪!丰县这些人栽了!

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商业大亨

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发表于 2022-4-25 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

出租出售出借自己名下的银行卡电话卡

可能涉嫌帮助电信网络诈骗违法犯罪!

当前,“断卡”行动

正在全国如火如荼开展

诈骗团伙为逃避警方打击

一般会通过租赁、购买

由他人实名注册的

手机卡银行卡(简称“两卡”)

进行身份伪装

这就滋生了买卖“两卡”的黑灰产业。


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警示案例一

贪小利贩卖银行卡

竟成诈骗帮凶




李某,20岁,辍学后在丰县送外卖。某天朋友告诉他说现在有一个能轻易挣钱的方法,以自己的名义办理银行卡出售,几张卡轻松可得数千元,李某经不起诱惑,在明知其出售的银行卡将被他人用于为违法犯罪活动转账的情况下,仍办理自三张新银行卡出售,并将自己的身份证照片发送给对方,从中获利1500元,其银行卡转账涉案金额40余万元,后被丰县公安局依法查获。目前,李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施


警示案例二

借卡转账给“好处”

这种“好事”要当心



王某,25岁,初中毕业后打工为生。好朋友找他借银行卡过流水,称用一次给5000元的“好处费”,这种“好事”诱惑到了王某,他立马办理了两张新银行卡,在明知转账金钱来源不明的情况下,仍使用自己的银行卡帮助转账以获取利益,转账涉案金额达80余万元,后被丰县公安局依法查获。目前,王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施

远离网络诈骗








丰县公安局反诈中心提醒:这些行为后果很严重!


出售、出租、出借银行卡、手机卡是违法犯罪行为,相关行为人将会被信用惩戒。


什么是信用惩戒?一旦受到信用惩戒,5年内,无论是网银、手机银行等银行业务线上渠道,还是微信、支付宝、云闪付等移动支付功能将全部关闭,申请车贷、房贷将被严格限制。我们习以为常的网上购物、网上买菜、外卖点餐、叫车服务、网上发红包转账等便捷生活方式将全部被停止,所花的每一分钱都必须用现金支付。同时,5年内只能保留名下一张电话卡的语音通话业务,其余手机卡及其他业务全部停止,移动上网、家庭宽带、收发短信、语音通话全部被停止,日常生活寸步难行。


总结如下:日常生活用现金,存取只能到柜台,网络红包不能发,淘宝购物说拜拜。银行贷款要严审,手机通话被限制,移动上网被暂停,家庭宽带要Say No。只因当初一时贪,如今变成“原始人”。


反诈中心提醒:非法出售、出租、出借“两卡”人员,应携带本人身份证主动前往相应银行、电信运营商网点现场注销相关“两卡”。


凡不主动注销相关银行卡、手机卡的人员,一旦相关“两卡”涉案,公安机关将依法采取最严厉的打击措施,并对其实施信用惩戒。


请广大市民朋友提高防范意识,切莫因贪图小利而参与非法出售、出租、出借银行卡违法犯罪活动,如发现此类违法犯罪行为线索,请及时拨打110、96110或直接到公安机关进行举报,公安机关将严格保护举报人隐私。



反诈中心温馨提示
请立刻下载安装国家反诈中心APP
实名认证并开启预警权限



转载声明:本文转载自「丰县公安微警务」

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发表于 2022-4-25 17:46 | 显示全部楼层
请立刻下载安装国家反诈中心APP
实名认证并开启预警权限.感谢分享
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发表于 2022-4-25 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
提高警惕谨防上当来自: iPhone客户端
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发表于 2022-4-25 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
我有个朋友四川农村,啥都不知道的情况下,被武汉警方跨省抓捕了,就是因为被人冒用身份办理多张电话卡,银行卡来自: Android客户端
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发表于 2022-4-25 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
提高警惕提高警惕性来自: iPhone客户端
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企业总裁

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发表于 2022-4-25 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该严惩不贷才对来自: Android客户端
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有车有房

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发表于 2022-4-25 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
严防诈骗,保护钱财来自: Android客户端
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发表于 2022-4-26 06:04 来自手机 | 显示全部楼层
谨防受骗!……来自: Android客户端
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发表于 2022-4-26 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
提高警惕谨防上当来自: Android客户端
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发表于 2022-4-26 08:28 | 显示全部楼层

提高警惕谨防上当
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企业总裁

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发表于 2022-4-26 09:21 | 显示全部楼层
都下载注册个反诈APP 吧
人生若只如初见……
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发表于 2022-4-26 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个真的借不得来自: Android客户端
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发表于 2022-4-26 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
别占便宜。来自: Android客户端
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企业总裁

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发表于 2022-4-26 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
这钱不好赚来自: Android客户端
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发表于 2022-4-26 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
严惩不贷。来自: iPhone客户端
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