正在工作的你，突然被拉入一个只有老板、主管和你的小范围聊天群，在简单沟通后领导要求你，将钱款汇至指定的账户内，你是直接转账，还是进一步核实？日前，南京一公司就因为这种骗局，被骗了 150 万元。针对此种骗局，江苏反诈中心发出预警并分析了骗局套路。6 月 16 日，南京一公司财务陈女士突然收到“老板娘”“财务总监”的好友申请，因为之前在 QQ 群中看过两人的头像，所以她信以为真。添加好友后，两人将陈女士拉进一个 QQ 群。“财务总监”称合作的公司准备打款 200 万元并将打款截图发至群中，随后两人表示要加急支付 150 万元的保证金给对方公司，陈女士还未来得及核实清楚，就在催促下将 150 万元打到了指定的私人账户。之后，对方又让陈女士再付款 90 万元，陈女士感到不对劲，立刻报警。目前，该案件正在进一步侦办中。
△ “领导”与员工的聊天记录 江苏反诈中心民警分析，骗子通过非法渠道获取财会人员和公司管理人员、老板、领导等相关信息，伪造公司老板、股东等人员身份，再通过电话、邮件、iMessage 短信等方式，诱导财会人员进入虚假群聊。有时骗子还冒充税务部门打电话到公司座机，以税务稽查的名义通知财会人员加入虚假群聊。骗子会在群里模仿公司领导、老板、税务人员聊天，谈论公司业务问题，让财会人员信以为真。之后，“领导”会问财会公司账户上还有多少钱，以便确定诈骗的金额。 “领导”会以“合同保证金、业务款、资金拆借、退回定金”等理由，要求财会人员向指定账户转账汇款，从而实施诈骗。同时还会用“速办”“立即办理”等口吻催促财会人员马上转账，并称自己在陪领导或者是开会，手续后补，防止财会人员打电话给老板核实。
必须经过当面或电话等多种渠道与公司老板及相关负责人进行有效核实，切莫轻易转账汇款。企业财会人员要自觉增强防范意识，不要轻易点击邮件、网页上的链接，防止中木马病毒，泄露公司机密。企业应当建立健全相互制约、相互监管的内部财务管理制度，规范公司日常财务行为。请广大财会人员关闭 QQ、微信等聊天软件中“设置—隐私—权限设置”里的“允许陌生人邀请我加入群聊” 功能。
△江苏反诈中心预警
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发表于 2023-7-15 15:22
